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学生曝股票内幕厦门一老师10天赚1600万元被公诉

发布时间:2021-01-22 08:21:28 阅读: 来源:遮阳挡厂家

闽南网7月15日讯 大量购进银润投资股票,短短10天赚取1600万元,集美大学原教师林平忠因此被很多人视为“股神”。可这背后,却牵出一起内幕交易案件。

原来,厦门银润投资和赣州晨光稀土两家公司酝酿资产重组,他的学生陈跃洪在参与此事的财务顾问公司任职,将内幕消息泄露给他。重组和稀土概念都是股市大热门,他嗅到有利可图。为了规避监管,他动员10多个亲友为他开户或借给他股票账户,还修改了所有的电脑数据。可这一切,在证监会的大数据分析面前无所遁形。

前日,厦门市检察院官方微信发布消息称,日前以涉嫌泄露内幕信息犯罪,对林平忠及其学生陈跃洪提起公诉。

【内幕交易】 异常账户均与重组双方内部人员无关

2013年,厦门银润投资和赣州晨光稀土两家公司酝酿资产重组。当年3月25日,银润投资开始停牌。由于重组和稀土概念都是股市上的大热门,复牌之后,银润投资连续10个交易日涨停,股价从9元多飙升至将近25元。深圳证券交易所监测到,一些账户在停牌前大量买入银润投资股票,存在明显异常,有内幕交易的嫌疑。深交所立刻上报证监会,稽查人员展开排查。

稽查人员调取了所有高级管理人员的通话记录、账户信息等,一一对比。调查发现,这些账户并不属于重组双方的内部人员。也就是说,知晓重组计划并进行内幕交易的另有其人。

【蛛丝寻踪】 林平忠被调查 称自己能力强

随着调查深入,一个叫林平忠的人浮出水面。当证监会稽查人员找到他时,他辩称,自己从业多年,对股票很有研究,尤其对那些有重组概念的公司,更是十分感兴趣,提前买入完全是因为个人能力强,并没有内幕交易行为。

可稽查人员认为,如果是研究出来的,不会这么大金额地买,“他是融资买来的,不是说账户上有多少钱买多少钱,而是利用亲戚的账户去融资,一般研究出来的,不会冒这么大风险。”

数据显示,林平忠当时不仅全仓买入银润投资,而且还利用融资手段借了一大笔钱,就是为了放大杠杆,增加收益,可见他对这只股票的笃定。另外,林平忠的一个学生曾通知别人买,说马上就停牌。如果是研究出来,不可能会知道停牌,这说明林平忠知悉内幕信息。

账户分散隐蔽 瞒不过大数据

2013年下半年,证监会启动大数据,一些账户交易隐蔽性较强、常规手段难以发现的内幕交易案件线索被挖掘出来。

林平忠作为投资学教师,不仅做过操盘手,还当过分析师,因此深谙证券市场的法律法规。为规避风险,他在进行股票操作时十分小心。所有的电脑数据全都修改过,连下单的IP都改过。

他还动员了10多位亲戚朋友,为他开户或者借给他股票账户,目的就是分散注意力。不过,就算反侦查手段再高明,他的行为也没能逃过“大数据”的筛查。

稽查人员称,我国交易所的大数据系统可以直接监控到任何一个证券账户的资金进出和股票买卖情况,交易所会提前根据内幕交易的一些特性,设置一系列的预警指标,“突然放量或者突然下跌,而且量非常大,数据马上就跳出来,分析你以前有没有买过,最近有没有买过。如果你从来没有买过,今天把所有股票都卖掉去买这一只,就把你列为有点嫌疑了,特别是买了之后就停牌的”。

【内幕何来】

学生知悉重组 向他泄露消息

2013年初,银润投资启动重大资产重组,厦门高能投资咨询有限公司承担财务顾问的角色,而这家公司的一位投资顾问陈跃洪恰好就是林平忠的学生。根据证监会办案人员的表述,陈跃洪跟林平忠的关系很好,经常一起去爬山,聊一些股票的话题。

在获悉银润投资的重组内幕信息后,按捺不住的陈跃洪泄露给林平忠。而林平忠涉嫌利用其亲属及学生账户非法交易“银润投资”股票。10天时间,林平忠的相关账户账面获利达1620万元。

【其人】

进大学教书前 是证券分析师

昨日,海都记者在集美大学财经学院官网上看到林平忠的简介。他生于1968年,是漳州云霄人。他毕业于厦门大学经济系,获博士学位,还在南京大学工商管理专业从事博士后研究,获博士后证书。在教书前,他从事过企业管理、国际贸易、投资银行、证券投资、期货等工作。

根据此前媒体采访,曾和林平忠一起在证券公司任职的前同事说,2005年前后,林平忠拿到博士学位,“那时,证券业也不怎么景气,所以他选择到学校教书”。(每日经济新闻 央视 海都记者 许茵茵)

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